क्रिप्टो क्षेत्र को लक्षित करने वाले घोटालेबाज अधिक रचनात्मक हो रहे हैं, क्योंकि गोद लेने में वृद्धि जारी है। अमेरिका के नियामकों ने क्रिप्टो निवेशकों पर लक्षित क्रिप्टो घोटालों की एक उभरती हुई श्रेणी के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जहां घोटालेबाज खुद को प्रोफेसर या शिक्षाविद बताते हैं। संभावित पीड़ितों को खोजने और उनसे संवाद करने के लिए साइबर बदमाशों द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य विस्तृत योजनाओं के माध्यम से उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स को ख़त्म करना है।
वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (डीएफआई) के सिक्योरिटीज डिवीजन ने शिकायतों में वृद्धि देखी है, जो एक नए प्रकार के घोटाले की ओर इशारा करती है। डीएफआई के अनुसार, बिजनेस स्कूलों या धन संस्थानों के प्रोफेसर या डीन होने का दावा करने वाले घोटालेबाज क्रिप्टो क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम पेश करने वाले लोगों तक पहुंच रहे हैं।
“कथित धोखाधड़ी आम तौर पर एक निवेशक को व्हाट्सएप या टेलीग्राम समूह में रखे जाने से शुरू होती है। कंपनी के ‘प्रोफेसर’ और संस्थापक ‘दैनिक ट्रेडिंग सिग्नल’ जैसे निवेश पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रिटर्न मिलता है,” डीएफआई बताते हैं.
कुछ घोटालेबाज अपने पीड़ितों को उन प्लेटफार्मों पर ‘जमा’ करने का परीक्षण करने के लिए कुछ क्रिप्टो टोकन देते हैं जिन्हें ये दुर्भावनापूर्ण अभिनेता उच्च रिटर्न का वादा करते हुए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग पीड़ितों को अनुमानित उच्च अंत क्रिप्टो प्रारंभिक सिक्का पेशकश, एनएफटी, या अल्टकॉइन में निवेश करने में ‘मदद’ करने के लिए मैसेजिंग ऐप के माध्यम से अनौपचारिक क्रेडिट और ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
डीएफआई ने कहा, कई मामलों में, घोटालेबाजों ने अपने समूह के सदस्यों को इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों पर अन्य “वास्तविक निवेशकों” के रूप में पेश किया है, जिनका उपयोग उनके पीड़ितों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा है।
“जब निवेशक अपना ऋण चुकाने का प्रयास करता है, तो कंपनी उन्हें सूचित करती है कि उनका खाता तब तक फ्रीज रहेगा जब तक वे बाहरी फंडों का उपयोग करके ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो जाते। जब वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो निवेशकों को धमकी भरे संदेश मिले हैं, ”डीएफआई ने कहा।
अभी तक, यह स्पष्ट नहीं है कि इस घोटाले से कितने पीड़ित प्रभावित हुए हैं। डीएफआई ने पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर प्राप्त शिकायतों की संख्या भी जारी नहीं की है।
इस बीच, घोटालेबाज अपने क्रिप्टो पीड़ितों के लिए मछली पकड़ने के मामले में और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। कई लोग लापरवाह पीड़ितों को अपनी योजनाओं में शामिल होने के लिए मनाने के लिए वास्तविक दिखने वाले मोबाइल ऐप और वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं।
“ये कंपनियाँ वैध दिखने के तरीके के रूप में नियामक या सरकारी एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न दस्तावेज़ों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकती हैं। जैसे ही निवेशक कथित धोखाधड़ी वाली कंपनियों और प्लेटफार्मों की रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, कंपनी घोषणा कर सकती है कि वे अतिरिक्त विवरण प्रदान किए बिना ‘विलय’ के दौर से गुजर रहे हैं, नियामक ने कहा, निवेशकों से प्रत्येक क्रिप्टो-संबंधित वेबसाइट या ऐप की वैधता को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। के साथ जुड़ना चुन रहे हैं।
जून में, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने क्रिप्टो सर्कल में वृद्धि के बारे में सचेत किया था रोमांस घोटाले – जहां स्कैमर्स ने रोमांटिक कनेक्शन की तलाश का नाटक करके लोगों को संदिग्ध क्रिप्टो टोकन में निवेश करने का लालच दिया।
